Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.03.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Товариства. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 12. Обрання Ревiзора Товариства. 13. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Кротова Наталiя Миколаївна, член лiчильної комiсiї Панфьорова Нiла Степанiвна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах . Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв Дзюбака Валерiя Васильовича, секретарем зборiв - Петрову Любов Iванiвну. Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiстьТовариства за 2018 рiк . Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. . Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Бiдлевича Юрiя Володимировича, членiв Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлiвни, Ткаченко Олени Валерiївни. Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Результат голосування: - за кандидата в члени Наглядової ради Бiдлевича Юрiя Володимировича Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлiвну Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валерiївну Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рiшення прийняте. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Бiдлевича Юрiйя Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлiвну, Ткаченко Олену Валерiївну термiном повноважень на три роки. Питання 10. Затвердження умов договорiв з голово та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства ( Прийняте рiшення:Припинити повноваження Ревiзора Товариства, а саме Шмигори Алли Дмитрiвни. Питання 12. Обрання Ревiзора Товариства Результат голосування: - за кандидата на посаду Ревiзора Товариства Шмигору Аллу Дмитрiвну Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рiшення прийняте. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Шмигору Аллу Дмитрiвну термiном повноважень на три роки Питання 13. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди Прийняте рiшення: Затвердити умови договору з Ревiзором Товариства. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства Прийняте рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. Питання 15. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 27.03.2019 року по 27.03.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 1 500 000,00 (Один мiльйон п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) грн. Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного затверджувалися. Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв скликалися та вiдбулися 27.03.2019 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні