| |
Дата розміщення: 21.02.2019
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дзюбак Валерiй Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
45 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду директора ПрАТ "Медтехнiка"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2013, Обраний на невизначений термiн |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом.
Директор Товариства:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За виконаннi повноваження та обов'язки отримав винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 164560 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду директора ПрАТ "Медтехнiка" . Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Жученко Оксана Олексiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1972 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехнiка".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.02.2016, Обрана на невизначений термiн |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
За виконаннi повноваження та обов'язки отримала винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 49990 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехнiка". Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бiдлевич Юрiй Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
43 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Пiдприємство "Медтехнiка"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2016, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй.
За виконання своїх функцiй i повноважень винагороду отримав у виглядi заробiтної плати в сумi 68508 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Пiдприємство "Медтехнiка" . Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дзюбак Лириса Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Пiдприємство "Метехнiка", пенсiонер.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
За виконання своїх повноважень та функцiй винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Не обiймає посад на iнших товариствах. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Пiдприємство "Метехнiка", пенсiонер. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ткаченко Олена Валерiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1982 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: Асистент кафедри соцiальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Пiдприємство "Медтехнвка".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
За виконання своїх повноважень та функцiй винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: Асистент кафедри соцiальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Пiдприємство "Медтехнвка". Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мерцун Алла Дмитрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1983 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: бухгалтер ПрАТ “Пiдприємство “Медтехнiка”.
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2016, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалось.
Виконує повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства - здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
За виконання своїх повноважень та функцiй винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала .Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: бухгалтер ПрАТ “Пiдприємство “Медтехнiка”. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Директор | Дзюбак Валерiй Васильович | д/н | 67703 | 40.276 | 67703 | 0 | | Головний бухгалтер | Жученко Оксана Олексiївна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Бiдлевич Юрiй Володимирович | д/н | 68270 | 40.614 | 68270 | 0 | | Член Наглядової ради | Дзюбак Лириса Михайлiвна | д/н | 284 | 0.168 | 284 | 0 | | Член Наглядової ради | Ткаченко Олена Валерiївна | д/н | 284 | 0.168 | 284 | 0 | | Ревiзор | Мерцун Алла Дмитрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
136541 |
81.226 |
136541 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: