| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме: Майданюк Надiя Iванiвна, Панфьорова Нiла Степанiвна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради.
Результат голосування: "за" – 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос».
Обрати головою рiчних загальних зборiв Бiдлевича Юрiя Володимировича, секретарем зборiв – Петрову Любов Iванiвну.
Результат голосування: "за" - 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Результат голосування: "за" - 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi,в сумi 501,00 тис.грн., направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Результат голосування: "за" - 135973 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“не брали участi у голосуваннi” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Всi питання внесенi до порядку денного затверджувалися. Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: