| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
82.74 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу наглядової ради.
10. Вибори членiв наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень ревiзора.
13. Затвердження строку повноважень ревiзора.
14. Вибори ревiзора.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами наглядової ради та ревiзором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Прийняття рiшеня з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручти Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Свiрiда Iрина Олександрiвна, Панфьорова Нiла Степанiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137812 голосiв (99,09% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 1271 голос (0,91%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137812 голосiв (99,09% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 1271 голос (0,91%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137812 голосiв (99,09% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 1271 голосiв (0,91%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137812 голосiв (99,09% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 1271 голосiв (0,91%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради.
Рiшення: Достроково припинити повноваження голови та членiв наглядової ради у повному складi, а саме: голови наглядової ради - Бiдлевича Юрiя Володимировича, членiв наглядової ради: Дзюбак Лариси Михайлiвни, Ткаченко Олени Валерiївни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу наглядової ради.
Рiшення: Обрати наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв наглядової ради.
Рiшення: Обрати членами наглядової ради Бiдлевича Юрiя Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлiвну, Ткаченко Олену Валерiївну.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Бiдлевича Юрiя Володимировича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139083 голоса. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 137812 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валерiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 137812 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на платнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137244 голоса (98,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 1839 голосiв (1,32%). Рiшення прийняте.
Питання 12. Про дострокове припинення повноважень ревiзора.
Рiшення: Припинити повноваження ревiзора Андреєвої Нiнель Анатолiївни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 13. Затвердження строку повноважень ревiзора.
Рiшення: Обрати ревiзора строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 14. Вибори ревiзора.
Рiшення: Обрати ревiзора Мерцун Аллу Дмитрiвну.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в ревiзори Мерцун Аллу Дмитрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139083 голоса. Рiшення прийняте.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з ревiзором. Встановити, що ревiзор товариства виконує свої обов’язки на оплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137244 голоса (98,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 1839 голосiв (1,32%). Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй щодо порядку денного не поступало. Всi питання внесенi до порядку денного затверджувалися. Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: